Política de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conozca a su Cliente (KYC)

En Ganamax reconocemos la importancia de combatir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, actividades que afectan gravemente a la sociedad. Nuestro compromiso se refleja en la implementación de normas y procedimientos internos que aseguran el cumplimiento de la legislación vigente y de las recomendaciones nacionales e internacionales.

Objetivos de la política

1. Cumplir con la normativa aplicable en materia financiera.
   
   

2. Prevenir que nuestros servicios se utilicen con fines ilícitos.
   
   

3. Asegurar que todo el personal aplique esta política y respete las leyes vigentes.
   
   

4. Detectar operaciones sospechosas y reportarlas de inmediato a las autoridades competentes.
   
   

Acciones principales

• Establecimiento de políticas y procedimientos de control.
  
  

• Identificación y conocimiento detallado de cada cliente.
  
  

• Análisis de riesgos al inicio y durante la relación comercial.
  
  

• Capacitación continua a directivos y empleados.
  
  

Compromiso del personal

Todos los colaboradores de la empresa están obligados a cumplir esta política. El incumplimiento podrá derivar en sanciones disciplinarias y acciones legales.

Principios rectores de la PLD/KYC

1. El programa cumple con todas las normas mexicanas e internacionales de prevención.
   
   

2. Adoptamos medidas para impedir y reportar actividades sospechosas.
   
   

3. Implementamos controles para detectar y prevenir fraudes.
   
   

4. En caso de sospecha, podemos auditar, solicitar documentación adicional, suspender servicios o cancelar contratos.
   
   

5. Si se confirma una violación legal o de esta política, el cliente renuncia a cualquier derecho derivado de su contrato y asume la responsabilidad legal.
   
   

6. El Sitio puede solicitar en cualquier momento información adicional para conocer el perfil transaccional y el origen de fondos.
   
   

7. Queda prohibido el uso del Sitio con fines ilegales o en jurisdicciones donde el juego en línea esté restringido.
   
   

Verificación de cuenta

Con el fin de validar la información y garantizar la legalidad de los fondos, el Sitio podrá solicitar:

• Identificación oficial (INE, pasaporte, licencia).
  
  

• Copia de tarjetas de crédito/débito (cuando aplique).
  
  

• Comprobante de domicilio.
  
  

• Cualquier otro documento necesario.
  
  

Si se detectan movimientos inusuales o fondos de origen ilícito, estos serán reportados de inmediato a las autoridades correspondientes.